Примерно каждый 10-й случай отмывания денег через торговлю из России за последние 10 лет был связан с фирмами из Великобритании, выяснили эксперты «Трансперенси Интернешнл — Россия».
«Трансперенси» проанализировала решения российских судов по статьям о совершении незаконных валютных операций, в том числе по подложным документам, в период с 2013 по 2022 год. По оценкам антикоррупционных экспертов, на таких операциях удалось вывести как минимум 20 млрд рублей (150 млн фунтов стерлингов).
Эксперты «Трансперенси» выявили несколько способов вывода денег. В одном случае, фирмы доставляли реальный товар, но по недостоверной стоимости в таможенных декларациях или поставках одного товара под видом другого — например, при поставках медного порошка или средств для очистки промышленного оборудования.
В других случаях товар вовсе не поставлялся — вместо этого компании прикладывали подложные документы.
Как пишет «Трансперенси», исследование затрагивает только случаи незаконных торговых операций из России до 2022 года.
«Но мы видим как после полномасштабного вторжения России в Украину аналогичные британские фирмы-посредники и компании-пустышки могут использоваться для поставок в Россию товаров двойного назначения», — считают эксперты.
В октябре «Трансперенси Интернешнл — Россия» объявила о завершении ликвидации российского юридического лица и перезапуске работы вне РФ.
6 марта Генпрокуратура РФ признала «нежелательной» организацией международное антикоррупционное движение Transparency International со штаб-квартирой в Берлине. В ведомстве заявили, что руководство организацией осуществляют «граждане зарубежных стран».
После этого команда «Трансперенси Интернешнл — Россия» сообщила, что «поняла посыл российских властей» и будет реорганизовывать свою работу.
