Raiffeisen обвинили в обходе санкций при торговле с Россией на $1,2 млрд
Акции компании упали на 9%
Активисты-инвесторы из компании Grizzly Research опубликовали расследование о работе Райффайзенбанка в РФ. Изучив таможенные записи за 2022 - 2025 годы, они обнаружила торговые операции на $1,19 млрд с товарами, подпадавшими под западные санкционные и экспортные ограничения. Австрийский банк, как заявили в Grizzly Research, «стал ключевым каналом для обхода санкций в условиях военной экономики России».
🔵Детали. Около $107 млн из этой суммы приходится на товары, которые западные страны считают особенно важными для российского военного производства. Среди них оптические прицелы, компоненты для танков, а также станки, применяемые для производства ядерных боеголовок и баллистических ракет.
Исследователи также обратились в банк под видом потенциальных клиентов. По их словам, сотрудник банка согласился на предложенную схему поставок через Россию в Иран. В другом обращении они представились фондом, закупающим дроны для войны. По данным Grizzly, несколько сотрудников сообщили, что они могут открыть для этого счет.
Кроме того, объем торговли с Ираном и Северной Кореей с использованием банковского кода Raiffeisenbank превышает 10 миллионов долларов. Это свидетельствует о том, что «проблема санкций выходит далеко за рамки России», заявили в компании.
На этом основании там считают, что банк стал одним из ключевых каналов обхода санкций, «при этом заверяя инвесторов, регуляторов и общественность в том, что сворачивает свою деятельность» в РФ.
🔵 Реакция. После публикации акции RBI в моменте падали почти на 9%. Grizzly Research сообщила, что открыла короткую позицию в бумагах банка и намерена заработать на этом.
Raiffeisen Bank International заявил Reuters, что расследование содержит фактические ошибки и вводящие в заблуждение утверждения. О чем именно идет речь — не уточняется.
🔵Контекст. Raiffeisen входит в число немногих западных кредитных учреждений, которые сохранили свою деятельность в России после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, хотя руководство банка обещало покинуть страну, отмечает Bloomberg. Однако тому есть важные препятствия: в Кремле рассматривают Райффайзенбанк важным каналом для проведения трансграничных расчетов в западных валютах — и уход компании с рынка стал нежелателен для Москвы.
