Программа «паспорт за инвестиции» была запущена на Кипре еще в 2008 году и действовала с незначительными изменениями в условиях до 2020 года. На протяжении почти всего периода своего существования программа подвергалась критике со стороны антикоррупционных экспертов и части европейских политиков. Программу критиковали прежде всего за слабую систему защиты от преступников, которые могут использовать ее для отмывания денег, полученных преступным путем. В 2020 году издание Al Jazeera выпустило расследование, которое стало поводом для полного закрытия программы. В ходе расследования журналисты провели эксперимент: выдавая себя за представителей вымышленного китайского бизнесмена, осужденного за отмывание денег, они смогли показать, что кипрские чиновники готовы закрыть глаза на любые преступления, если клиент готов платить.

С 2022 года у Евросоюза появились новые причины для давления на Кипр и другие страны, в которых действовали похожие программы. В связи с агрессией России в отношении Украины западные страны ввели беспрецедентные меры против российских элит в Европе. При этом русские составляли половину всех обладателей «золотых» кипрских паспортов, и наличие у очередного фигуранта санкционного списка паспорта Евросоюза могло подорвать действие этих санкций.

Резолюция парламента Евросоюза, выпущенная 24 февраля 2022 года, в день российского вторжения в Украину, призвала все европейские страны прекратить выдачу документов в обмен на инвестиции гражданам России и пересмотреть ранее выданные паспорта, чтобы не допустить, чтобы русские заявители, которые связаны с путинским режимом финансово или другим образом, не могли пользоваться всеми привилегиями граждан Евросоюза.

«В Европейском союзе основными противниками “золотых паспортов” выступают жесткие сторонники верховенства закона (прежде всего страны Северной Европы), и страны Балтии, которые находятся на границе с Россией и больше всего опасаются ее влияния, — поясняет Эндрю Реттман, журналист издания EUObserver, который специализируется на взаимоотношении правительств стран Евросоюза с бюрократией из Брюсселя. — Сторонниками выступают три страны, в которых существовала подобная программа (Мальта, Болгария и Кипр). Но большинство других европейских стран ведут себя в этой дискуссии скромно и тихо, потому что у них у самих действуют похожие программы резидентства за инвестиции [такие страны не выдают сразу документ о гражданстве, но позволяют инвесторам получить вид на жительство с возможностью натурализоваться спустя какое-то время]».

Работа по пересмотру выданных паспортов идет в правительстве Кипра, но непублично: до сих пор чиновники отказывались называть хоть какие-то имена людей, чьи заявки на получение паспортов вызвали у них вопросы. На прошлой неделе в прессе впервые появились имена. Среди них — много россиян. Прежде всего это участники списка Forbes: известные на весь мир миллиардеры.

В распоряжении «Новой газеты Европа» есть список всех заявителей на получение «золотых паспортов» на Кипре.

Среди них — близкие друзья Владимира Путина, подсанкционные бизнесмены, люди, занимавшие или занимающие государственные должности, фигуранты уголовных дел. Рассказываем, на кого пока не обратили внимания кипрские власти. О некоторых из этих людей уже писали журналисты в ходе прошлых расследований, но многие имена владельцев кипрских паспортов мы называем впервые.

Перед публикацией «Новая газета Европа» обратилась к героям публикации за комментарием, но на момент публикации не получила ответов.

Николай Егоров

Бывший однокурсник Владимира Путина по Ленинградскому государственному университету. Участвовал в финансировании дворца в Геленджике

Получил гражданство Кипра в октябре 2014 года вместе с женой

Николай Егоров — один из основателей крупнейшей юридической компании России «Егоров, Пугинский, Афанасьев и Маркс» (ЕПАМ) и бывший однокурсник Владимира Путина по Ленинградскому государственному университету (ЛГУ). Юристы ЕПАМ не раз представляли интересы российских компаний и правительства в международных судах, например, в ходе разбирательства в Международном суде ООН в Гааге между Россией и Грузией.

По одной из версий, когда-то именно Егоров запустил политическую карьеру Путина, познакомив его с Анатолием Собчаком. Егоров и Собчак вместе работали на юридическом факультете ЛГУ, а аспирантом Собчака был Герман Греф. На президентских выборах 2000 года Егоров входил в число доверенных лиц Путина по Санкт-Петербургу. Но есть и более современные свидетельства того, что Егоров входит в самый доверенный круг.

Николай Егоров вместе с другими близкими Путину людьми владеет компанией «Инвестиционные решения», которая предоставляла миллиардные займы на строительство и содержание «Путинского дворца» в Геленджике. Того самого, про который Алексей Навальный снял свое последнее расследование до возвращения и ареста в России. На эту же компанию была записана часть обширных виноградников, расположенных неподалеку от дворца.

В ЕПАМ «Новой газете Европа» сказали, что Николай Егоров «давно вышел на пенсию и не работает в Бюро. Мы не можем комментировать вопросы, касающиеся персональных данных и частной жизни бывшего адвоката нашего Бюро [Егоров — один из основателей ЕПАМ — прим. ред.]».

Марина Гуляева

Предполагаемая партнерша бежавшего из России экс-главы Агентства по страхованию вкладов Валерия Мирошникова.

Получила гражданство в 2020 году

Марина Гуляева — человек, близкий Валерию Мирошникову, который более 15 лет возглавлял процесс санации проблемных банков в России, работая в госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). В 2019 году он неожиданно ушёл с должности и уехал за границу — его имя появилось в показаниях по делу подполковника ФСБ Кирилла Черкалина. Это тот самый подполковник-миллиардер, у которого при обысках нашли 12 миллиардов рублей. В ходе допросов Черкалин сказал, что деньги принадлежат Валерию Мирошникову, а вместе они занимались «крышеванием» российских банков.

После отъезда Мирошникова из России, Марина Гуляева, с которой госменеджер жил в одной московской квартире и пользовался одним телефоном, а также Татьяна Мирошникова (вероятно, мать экс-чиновника), стали владельцами дорогостоящих активов по всему миру — на общую сумму более чем в миллиард рублей. Происхождение этих средств трудно объяснить, исходя из того, что известно об их деятельности в России. Ни Мирошникова, ни Гуляева не занимались бизнесом и, насколько можно судить по открытым данным, не занимали высоких должностей в крупных корпорациях. Официальный доход самого Мирошникова, хотя и высокий по меркам России, тоже не объясняет зарубежных вложений его семьи.

Документ от кипрских властей она получила в августе 2020 года, за два месяца до того, как программа «золотых паспортов» была закрыта.
В Латвии Гуляева является фигурантом уголовного дела об отмывании средств.

Денис Норенко

Менеджер, сотрудничавший с Геннадием Тимченко и руководством «Газпромбанка».

Получил гражданство в 2012 году

Денис Норенко работал менеджером в нескольких компаниях, связанных с Volga Group Геннадия Тимченко — близкого друга Владимира Путина, который находится под американскими и европейскими санкциями еще с 2014 года. Как сообщал The Insider, Норенко помогал Тимченко обходить запреты на ведение бизнеса с европейцами. Например, он выступает одним из владельцев (вероятно, номинальным) винодельни Бюрнье в Краснодарском крае. Производство вина — известное увлечение Тимченко. Напрямую ему принадлежит винодельня «Дивноморское», расположенная по соседству с «дворцом Путина» в Геленджике. Но если «Дивноморское» может поставлять вино только на внутренний рынок (в частности, им часто потчуют гостей на официальных приемах в Кремле), то краснодарская Бюрнье, которая не имеет прямых формальных связей с Тимченко, пытается продвигать свою продукцию и на европейский рынок.

Владимир Стрешинский

Предприниматель, миллиардер, бывший менеджер Алишера Усманова.

Получил паспорт в 2013 году

Настоящее имя — Владимир Стрешинский, в публикациях также иногда упоминается как Иван. В начале карьеры работал на миллиардера Василия Анисимова: занимался юридическим сопровождением сделок его девелоперской компании Coalco. С 2000-х работал в холдинге USM, который основал миллиардер Алишер Усманов. В 2012 году Стрешинский стал СEO холдинга, к 2021 году обладал уже 5% акций компании. До конца ноября 2024 года USM владел российской системой маркировки товаров «Честный знак»: также туда входят один из ведущих мировых производителей железорудной продукции «Металлоинвест», компания «Удоканская медь», оператор сотовой связи «Мегафон», один из крупнейших в России производителей цемента Akkermann Cement.

USM был связан с холдингом «Цитадель», который объединяет компании, работающие в сфере информационной безопасности, в том числе причастные к созданию систем оперативно-розыскных мероприятий, которые используют в том числе сотрудники ФСБ. В апреле 2023-го Стрешинский вышел из совета директоров USM и входящих в холдинг компаний, но тогда же всё равно попал под санкции США. В санкционных списках Евросоюза его нет; связано ли это с тем, что у Стрешинского имеется паспорт Кипра, точно сказать невозможно.

Ралиф Сафин

Бывший сенатор, экс-президент компании «Лукойл Европа Холдингз Лимитед».

Гражданство Кипра запросил в ноябре 2008-го. В 2017-м «золотые паспорта» получил его брат РишатСафин вместе с супругой

Уроженец Башкортостана в начале 1990-х принимал участие в создании и акционировании «Лукойла», входил в совет директоров компании. В 2002 году он продал свой пакет акций и стал сенатором от Алтайского края. В Совете Федерации бизнесмен проработал 12 лет — до 2014 года. В 2011 году входил в российский список Forbes с состоянием 500 млн долларов.

Как сенатор Сафин не мог участвовать в управлении бизнесом. В 2002-м он основал компанию «Марр Капитал», которая занималась инвестициями семейных активов. Управлением компанией занимался сын Ралифа Марат. На ее сайте указано, что это «ведущий застройщик, компания по операциям с недвижимостью, управлению и инвестициям на Кипрe».

В октябре 2015 года банк «Зенит», который кредитовал «Марр Капитал», подал заявления о банкротстве Сафина и двух его сыновей, бизнесменов Марата и Руслана Сафиных.

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности писал в 2021 году, что бывший сенатор — единственный акционер Prato Verde Limited: зарегистрированного агентского представительства, которое помогало богатым иностранцам получать гражданство Кипра. Человек, который долго был доверенным лицом Сафина на Кипре, подтвердил журналистам, что в 2002 году тот приобрел роскошную виллу в Лимассоле рядом с резиденцией бывшего президента Никоса Анастасиадиса. В феврале 2014 года объект продали одному кипрскому девелоперу, а он позже перепродал его саудовскому бизнесмену.

Широкой публике Ралиф Сафин известен и как отец певицы Алсу, которая в 2000 году заняла второе место на конкурсе «Евровидение». Сафин активно поддерживал музыкальную карьеру дочери. В списке граждан, которых лишили «золотых паспортов», указан бывший муж Алсу, бизнесмен Ян Абрамов. Но не сами Сафины.

Ришат Сафин, брат Ралифа, получил паспорт Кипра в сентябре 2017-го. Об этом стало известно после публикации катарского СМИ AL Jazeera о 100 обладателях «золотых паспортов». Ришат занимал менеджерские посты в различных нефтяных компаниях, в том числе в дочерней компании «Лукойла», отмечали журналисты.

Виктор Якунин

Сын экс-главы РЖД Владимира Якунина.

Получил гражданство Кипра в начале 2016-го на основании инвестиций своей жены

Виктор Якунин — младший сын первого главы государственного гиганта «РЖД», а также одного из самых давних друзей Путина Владимира Якунина, участника знаменитого теперь на весь мир питерского кооператива «Озеро».
Якунин-старший возглавлял государственную компанию с 2005 по 2014 год; всё это время «РЖД» была убыточной компанией и ежегодно получала от государства десятки миллиардов на докапитализацию. Ее глава при этом получал высокую официальную зарплату, а его деятельность последние годы сопровождалась целым рядом громких коррупционных скандалов: миллиардные подряды от «РЖД» получали компании-однодневки, связанные с давним другом Якунина, та же группа людей вела сомнительные сделки с международным гигантом «Бомбардье Транспортейшн» — они стали предметом уголовного разбирательства в Швеции. Фонд по борьбе с коррупцией Алексея Навального обвинял Владимира Якунина и его сына Андрея в коррупции сразу по нескольким эпизодам.

В 2014 году Владимира Якунина внесли в санкционные списки США и Австралии как человека из ближайшего окружения Владимира Путина. При этом и он сам, и многие члены его семьи свободно чувствовали себя в Европе. В 2015 году гражданство Великобритании получил его старший сын, Андрей. А в 2016-м гражданство Кипра — младший сын Виктор.

Интересно, что при подаче заявления на гражданство Виктор проходил как «супруг инвесторки», основным заявителем была его жена — Дарина. В России она владеет детским издательством «Поляндрия», небольшим флористическим бизнесом и книжным магазином «Леттерс». Все компании Дарины приносят не больше 10 миллионов чистой прибыли. Как ей удалось к 2016 году скопить более 160 миллионов (примерная стоимость гражданства по курсу на 2016 год), не до конца понятно.

Сергей Тони

Сын замглавы Российских железных дорог (РЖД).

Получил гражданство в 2019 году

Сергей Тони — сын еще одного топ-менеджера госкорпорации «РЖД», Олега Тони. Это важный для госмонополии человек: например, он был куратором стройки олимпийских объектов в Сочи, за которые отвечала «РЖД». А ключевым подрядчиком при этом была компания «Трансюжстрой» его бывших партнеров по бизнесу Анатолия Антипова и Александра Шевелева.

Сын Олега Тони в России не занимал высоких должностей в крупных корпорациях и не владел бизнесом. При этом к 30 годам он инвестировал в зарубежную недвижимость более 50 миллионов евро через офшорные компании, которые позволяют скрыть конечного собственника. О размере активов Тони стало известно в ходе расследования международного консорциума журналистов-расследователей OCCRP. Это богатство трудно объяснить даже с учетом официально высоких доходов Тони-старшего.

Роберт Миннегалиев

Бывший помощник президента Татарстана.

Получил гражданство Кипра в 2016 году вместе с женой и детьми

Миннегалиев работал замминистра финансов Татарстана с 1998 по 2003 год, с 2009-го по 2014-й был депутатом Государственного совета Республики Татарстан. А в 2015 году вернулся на госслужбу в должности помощника президента Татарстана. Он курировал строительство комплекса «Казань-Экспо», в котором должны были провести молодежные соревнования WorldSkills-2019. Комплекс построили за 9,5 млрд рублей, а Миннегалиев возглавил его. Там проводят выставки, форумы, ярмарки, саммит БРИКС и «Игры Будущего». После объявления в России «частичной мобилизации» в сентябре 2022-го «Казань Экспо» превратили из общественного пространства в пункт сбора мобилизованных на «СВО».

Сергей Леонтьев

Бывший президент «Пробизнесбанка».

получил гражданство Кипра в апреле 2015-го вместе с женой

Леонтьев и его партнер по «Пробизнесбанку» Александр Железняк находятся за пределами России еще с 2015 года, когда против них возбудили уголовное дело по обвинению в хищении средств вкладчиков. Железняк при этом фигурирует в последнем списке граждан, которым аннулировали «золотой паспорт» Кипра, а Леонтьев — нет.

По версии следствия, Леонтьев и Железняк в период с 2013 по 2015 год вывели активы «Пробизнесбанка» через систему аффилированных компаний и офшоров, нанеся ущерб вкладчикам и инвесторам на сумму более 200 млрд рублей. Банк фактически лишился возможности исполнять свои финансовые обязательства перед клиентами. В России к разным срокам приговорены 13 бывших сотрудников банка.

Политик Максим Кац недавно выпустил расследование о деле Леонтьева и Железняка. Суть разных схем, описанных в ролике, сводится к тому, что банкиры выводили деньги вкладчиков на счета подконтрольных офшорных компаний, а дальше — на собственные счета; и делали это незаметно для Центробанка, который должен был останавливать такие транзакции. Кац заявил, что с тех пор как у банкиров начались проблемы в России, Железняк и Леонтьев пытаются «отмыть» свою репутацию за границей, в том числе с помощью Фонда борьбы с коррупцией. Американское юридическое лицо ФБК в декабре 2022 года создал именно Железняк, тогда как Леонтьев ежемесячно жертвует фонду 20 тысяч долларов.

О том, что Леонтьев получил гражданство Кипра за два месяца до отзыва лицензии у «Пробизнесбанка», писал в 2019 году РБК. Издание ссылалось на документы финразведки Лихтенштейна, где, по данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), обнаружили похищенные активы на банковском счете.

Гузель Халикова

Жена бывшего премьер-министра Республики Татарстан Ильдара Халикова.

Получила гражданство в 2015 году

Гузель Халикова получила кипрский паспорт в 2015 году, когда ее муж занимал пост премьер-министра Татарстана. Ильдар Халиков возглавлял правительство одной из самых богатых республик России с 2012 года, до этого с 2003 года он работал мэром Набережных Челнов. За время работы на госслужбе Халиков и его жена декларировали довольно существенные для чиновников доходы. Тем не менее, по подсчетам «Новой газеты Европа», с 2008 по 2015 год (в годы, когда госслужащий публиковал информацию о доходах своей семьи) он вместе с женой заработал около 130 миллионов рублей — это почти в два раза меньше, чем нужно вложить в кипрскую экономику, чтобы получить паспорт.
На вопрос «Новой газеты Европа» о кипрском гражданстве Халикова сказала, что не собирается ничего комментировать, повесила трубку и заблокировала корреспондента в телеграме.