Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) рассматривает возможность включения России в черный список, сообщает Politico со ссылкой на источники.
По данным издания, этот вопрос будет обсуждаться на заседании организации 22 октября. Добавления в черный список Москвы добивается именно Украина.
Как указано в справке к заседанию, которую изучило Politico, Россия поддерживает тесное финансовое и военное сотрудничество с КНДР и Ираном, который итак находятся в черном списке FATF. Помимо этого, Москва занимается финансированием частных военных компаний, таких как ЧВК «Вагнер», и отмыванием денег, полученных от украденных товаров из Украины.
FATF — главная в мире организация по борьбе с отмыванием денег. В 2023 году организация приостановила членство России. В случае добавления в черный список денежные переводы в Россию признают такими же рискованными, как транзакции в Северную Корею или Иран.
