США и Великобритания проверяют криптовалютные транзакций на сумму более 20 млрд долларов, которые прошли через российскую виртуальную биржу Garantex. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным издания, речь идет об одном из самых крупных нарушений санкций против России за всю их историю. Источники Bloomberg заявили, что переводы были осуществлены после того, в отношении Garantex были введены санкции со стороны США и Великобритании по подозрению в содействии финансовым преступлениям и незаконным операциям в России.
Платежи проводились с использованием привязанной к доллару валюты Tether. По словам собеседников издания, никаких предположений о правонарушениях со стороны Tether Holdings не было.
«Расследование показывает, что Западу по-прежнему не удается пресечь поток денег в Россию, несмотря на санкции», — отметили в издании.
Компания Garantex была основана в 2019 году в Эстонии, однако правительство США заявило, что большая часть ее операций в настоящее время проводится в башне «Федерация» в «Москва-сити». В феврале 2022 года Эстония лишила биржу лицензии на ведение деятельности и компания перебралась в РФ.
«Этот кейс был вынесен на всеобщее обозрение, чтобы подтолкнуть Tether к сотрудничеству. В реальной жизни это не сильно повлияет на процессы, потому что в текущий момент пользователи Garantex при P2P обменах и перегонах предварительно проверяют кошельки друг друга, и в случае необходимости генерируют новые кошельки. Понятно, что пристальное внимание несколько усложняет процессы, но в целом транзит как ходил, так и будет ходить, и новых «зеленых» кошельков будет сгенерировано столько, сколько нужно», — заявил The Insider источник из окружения руководства Garantex.
29 марта в офисы криптобирж Beribit и ABCeX в башне «Федерация» пришли с обыском. По предположениям СМИ, силовики проверяют обменники в рамках дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Официально правоохранительные органы об обысках не сообщали. Причина следственных действий также озвучена не была.
В компании Beribit отрицают, что обыски проводятся в связи с терактом и заявлениям о получении боевиками криптовалютных переводов. Криптобиржа ABCeX заявила, что оказывает содействие правоохранительным органам.
Как заявил анонимный телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, конечным бенефициаром Beribit является Сергей Курченко, известный как «кошелек Виктора Януковича». Канал также утверждает, что обыски проходили в рамках дела о теракте.
