Минюст Соединенных Штатов предъявил обвинение главе банка ВТБ Андрею Костину в нарушении санкционного режима и «отмывании» денег. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.
Утверждается, что Костин вопреки наложенным санкциям содержал две суперяхты общей стоимостью более 135 миллионов долларов, а также большой дом в Аспене, штат Колорадо.
Как заявляет американский Минюст, двое соратников главы ВТБ, Вадим Вольфсон (Вадим Беляев) и Гэннон Бонд, помогли ему сокрыть от властей США свое имущество. 22 февраля они были арестованы. По данным ведомства, Костин находится в России, а потому арестовать его не представляется возможным.
РБК отмечает, что Вадим Беляев — бывший совладелец банка «Открытие». В 2017 году его финансовая организация попала под санацию, а в 2022 году была продана ВТБ.
В обвинительном заключении Минюста США также говорится, что Костин участвовал в схеме по «отмыванию» денег, что нарушает Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA).
В июле 2022 года Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) сообщал, что находящийся под санкциями ЕС и США Костин может владеть активами в Европе и России на сумму 130 млн долларов.
По данным центра, доверенным лицом банкира является выходец из Канады Эрик Уайт, который владеет цепочкой фирм на Британских Виргинских Островах. Эти компании, как пишет OCCRP, предположительно, использовались для управления активами, связанными с ВТБ и непосредственно Костиным. OCCRP узнал это, изучив документы «Архива Пандоры».
Центр отмечает, что офшорные компании Уайта связаны с российскими франшизам Burger King и KFC, а также Ozon.ru, Fix Price и Hoff.
