В Чехии против россиянина возбудили уголовное дело по статье о нарушении международных санкций (ст. 410 УК Чехии). Об этом говорится в сообщении Национального центра борьбы с организованной преступностью, внимание на которое обратило издание «Радио Свобода».
«Согласно нашим выводам, в течение 2015 года обвиняемый должен был участвовать в переводе средств, которые связаны с лицом, находящимся под санкциями, включенным в санкционный список ЕС в связи с российской агрессией в Украине (или аннексией Крыма) с 2015 года. Средства впоследствии использовались на территории Чехии», — говорится в пресс-релизе.
Речь идет о Дмитрие Калантырском, бывшем председателе правления «СМП-банка», который был основан Аркадием Ротенбергом — Калантырский сам подтвердил эту информацию местному изданию Deník N.
Он рассказал, что в 2015 году получил на свои счета около 100 миллионов крон (более четырех миллионов долларов) от бизнес-партнеров из России, но утверждает, что на тот момент компания-отправитель не принадлежала Ротенбергу.
Калантырский более десяти лет управлял «СМП-банком», и покинул этот пост после того, как против Ротенберга ввели санкции.
Антикоррупционный проект «Муниципальный сканер» и источники РБК утверждают, что Калантырский является представителем Ротенберга в Чехии и на Кипре. В частности, ему принадлежало несколько офшорных компаний, которые были связаны с Ротенбергом и фигурировали в схемах по легализации средств через третьи страны. О причастности Калантырского к схемам Ротенберга в 2017 году также писала «Новая газета».
«Согласно нашим выводам, в течение 2015 года обвиняемый должен был участвовать в переводе средств, которые связаны с лицом, находящимся под санкциями, включенным в санкционный список ЕС в связи с российской агрессией в Украине (или аннексией Крыма) с 2015 года. Средства впоследствии использовались на территории Чехии», — говорится в пресс-релизе.
Речь идет о Дмитрие Калантырском, бывшем председателе правления «СМП-банка», который был основан Аркадием Ротенбергом — Калантырский сам подтвердил эту информацию местному изданию Deník N.
Он рассказал, что в 2015 году получил на свои счета около 100 миллионов крон (более четырех миллионов долларов) от компании, которая на тот момент не принадлежала Ротенбергу.
Калантырский более десяти лет управлял «СМП-банком», и покинул этот пост после того, как против Ротенберга ввели санкции.
Антикоррупционный проект «Муниципальный сканер» и источники РБК утверждают, что Калантырский является представителем Ротенберга в Чехии и на Кипре. В частности, ему принадлежало несколько офшорных компаний, которые были связаны с Ротенбергом и фигурировали в схемах по легализации средств через третьи страны. О причастности Калантырского к схемам Ротенберга в 2017 году также писала «Новая газета».
Инфографика: Новая газета
В Чехии Калантырский владеет тремя компаниями, одна из которых связана с кипрским офшором. Дома Калантырского в Чехии тоже принадлежит компании, зарегистрированной на Кипре. В этом доме прошел обыск. Сам Калантырский находится на свободе, но под следствием.
