Подразделение прокуратуры Парижа, отвечающее за борьбу с организованной преступностью (JUNALCO), начало новое расследование в отношении 32-летней Гульнары Керимовой, дочери российского олигарха Сулеймана Керимова, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, французская прокуратура выясняет, как Керимова смогла приобрести компании, владеющие четырьмя виллами в «Бухте миллиардеров» на Лазурном Берегу, и кто конечный бенефициар собственности. Это продолжение дела об отмывании денег, возбужденного в 2017 году в Ницце, отмечает Bloomberg.
Расследование основывается на июньском отчете Управления разведки и противодействия подпольным финансовым схемам (TRACFIN), сообщили источники агентства. Согласно документу, Керимова потратила €268 млн на приобретение структур собственности, при этом большую часть суммы предоставил ее брат Саид.