РИА Новости: банки начали проверять родственную связь отправителя и получателя денег при крупных переводах

Российские банки начали уточнять родственную связь отправителя и получателя денег при крупных переводах, пишет РИА Новости без указания источника.

При желании перевести крупную сумму денег операцию блокируют. Сотрудник банка связывается с клиентом и задает вопросы, среди них — просьба назвать полные данные получателя и его родственную связь с ним. Также представитель банка может спросить, на что могут быть потрачены эти деньги, сообщает агентство.

РИА Новости не приводит информации, что считается крупным переводом и что будет в случае, если получатель не является родственником отправителя денег.

В ноябре Центробанк сообщил, что в рамках борьбы с мошенниками будет проверять переводы от 200 тысяч рублей, если отправитель не делал получателю никаких переводов за последние полгода. Также регулятор будет обращать внимание на переводы отправителя самому себе через систему быстрых платежей (СБП).