Министерство юстиции США предъявило обвинения российскому миллиардеру Олегу Дерипаске в нарушении санкционного законодательства и воспрепятствовании правосудию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Обвинение было также предъявлено россиянкам Наталье Бардаковой и Екатерине Ворониной (Лобановой), а также гражданке США Ольге Шрики.
«Применение санкций является жизненно важным инструментом, которым пользуется Управление и наши партнеры по правоохранительным органам для сдерживания российской агрессии, и сегодняшнее обвинительное заключение должно восприниматься как предупреждение, что, как бы они ни старались, лица, нарушающие эти санкции, будут привлечены к ответственности», — заявил прокурор Дамиан Уильямс.
В ФБР отметили, что Дерипаска попал в санкционные списки США в апреле 2018 года. С тех пор миллиардер «продолжает обходить эти санкции через международную сеть пособников».
В заявлении Минюста США сказано, что Дерипаска переводил деньги на счета Бардаковой и Шрики, а они в ответ оказывали ему финансовые услуги. Так, по данным расследования, Шрики способствовала покупке, а затем продаже миллиардером звукозаписывающей студии в Калифорнии. Полученные средства он пытался вывести на счет одной из своих компаний в обход санкций.
Ольга Шрики была арестована вчера утром. Она обвиняется в препятствовании правосудию из-за удаления ею электронных записей, касающихся ее участия в схеме уклонения Дерипаски от санкций. Бардаковой предъявлены обвинения в даче ложных показаний агентам ФБР.
«В 2020 году Шрики и Бардакова помогли подруге Дерипаски, Ворониной, приехать из России в США, чтобы она могла родить ребенка. Несмотря на то, что Дерипаска постоянно поддерживает российский режим, он профинансировал сделки на сотни тысяч долларов, чтобы его ребенок мог воспользоваться преимуществами американской системы здравоохранения и американским правом на рождение», — сказано в заявлении.
Воронина обвиняется в даче ложных показаний при оформлении американской визы. Сторона обвинения также утверждает, что Шрики помогла Дерипаске направить около 300 тысяч долларов на медицинское обслуживание, жилье и прочие расходы, связанные с рождением ребенка в США. В итоге ребенок Дерипаски и Ворониной получил американское гражданство, отмечает Минюст США.