Уголовные дела

Россиянин Александр Винник — сооснователь криптовалютной биржи BTC-e. Летом 2017 года он был арестован в Греции по запросу ФБР. США обвинили его в в отмывании не менее четырех миллиардов долларов через биржу криптовалют ВТС-е. Биржа позволяла анонимную торговлю и не соблюдала нормы по борьбе с отмыванием денег. Это дало возможность пользователям переводить средства без проверки источников, что, по мнению американских властей, способствовало финансированию преступной деятельности. В результате весь оборот BTC-e был признан нелегальным, а суд Северного округа Калифорнии оценил его в 9 миллиардов долларов.

Россия сразу после ареста предпринимателя пыталась добиться его возвращения на родину через процедуру «параллельного обмена». В отношении Винника в РФ было возбуждено два уголовных дела по подозрению в мошенничестве, одно из которых появилось после его заочной «явки с повинной». Соответствующие запросы об экстрадиции были направлены в Грецию, но не были удовлетворены.

В начале 2020 года Винника экстрадировали во Францию, где его обвинили в краже личных данных и вымогательстве. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы. Спустя два года, в августе 2022-го, россиянина отправили в США, где ему грозило до 50 лет заключения по обвинению в отмывании не менее 4 миллиардов долларов.

Винник обвиняется в получении средств, похищенных при взломе японской биржи Mt. Gox, и их отмывании через различные онлайн-обменники, включая BTC-e. Также через австралийский банк Commonwealth Bank (CBA) прошло около $100 млн, предположительно связанных с отмыванием денег через BTC-e. Австралия использовалась как транзитная зона для вывода средств, похищенных через BTC-e. По данным FinCEN Files, CBA обработал множество подозрительных транзакций, связанных с BTC-e и ее пользователями. Банк недостаточно тщательно проверял источники поступающих средств, что позволило преступникам использовать его для легализации доходов.

В мае прошлого года Винник частично признал вину, заключив сделку с прокуратурой. За время его нахождения под стражей в разных странах его жена скончалась от рака мозга; пара воспитывала двоих сыновей.

Отмывание денег

Основанная в 2011 году компания BTC-e стала одной из крупнейших криптовалютных бирж, обслуживающей более миллиона пользователей по всему миру и обработавшей транзакции на сумму свыше $9 млрд. Биржа привлекала клиентов, предоставляя высокий уровень анонимности и не требуя процедуры «Знай своего клиента» (KYC), что делало ее привлекательной для киберпреступников.

В частности, как отмечает «Трансперенси Интернешнл — Россия», там использовали следующие методы отмывания средств:

• Отсутствие KYC и AML-процедур: BTC-e позволяла пользователям регистрироваться, предоставляя лишь имя пользователя, пароль и адрес электронной почты, без необходимости подтверждения личности. Это упрощало использование платформы для незаконных операций.
• Использование миксеров и анонимных криптовалют: биржа принимала транзакции через биткоин-миксеры, которые смешивали средства от разных пользователей, затрудняя отслеживание их происхождения. Также поддерживались анонимные криптовалюты, такие как Dash, с функцией «PrivateSend», обеспечивающей дополнительную конфиденциальность транзакций.
• Обработка средств от преступной деятельности: BTC-e принимала средства, полученные от различных незаконных операций, включая хакерские атаки, схемы вымогательства, кражу личных данных и распространение наркотиков. Например, биржа получила более $29 млн в биткоинах от Joker’s Stash, одного из крупнейших форумов по торговле украденными данными.
• Объем операций: за время своего существования BTC-e обработала более $4 млрд в биткоинах, включая более $29 млн от Joker’s Stash, крупнейшего форума по торговле украденными данными, закрытого в 2021 году.
• Связь с даркнетом: BTC-e проводила многомиллионные транзакции с маркетплейсами даркнета, миксерами, p2p-платформами и другими сервисами, как соответствующими, так и не соответствующими требованиям регулирования.

Кристине Багдасарян, аналитик направления Dirty Money «Трансперенси Интернешнл — Россия», считает, что Винник, возможно, не был главным «мозгом» BTC-e, но он сыграл решающую роль в превращении криптобиржи в мощный инструмент отмывания денег. По ее мнению, его кейс — пример того, как криминальная криптоэкономика развивалась в начале 2010-х и к чему привело отсутствие регулирования:

— Винника можно назвать одним из первых «криптовалютных банкиров» в теневой экономике, который понимал, как использовать криптобиржу для масштабного отмывания денег.

Она подчеркивает: несмотря на то, что Винника официально не называли организатором кражи с Mt. Gox, его биржа BTC-e сыграла ключевую роль в обналичивании украденных средств. Он имел доступ к этим операциям, а финансовые следы указывают на то, что он не просто выполнял технические функции, но и управлял фондами и транзакциями. При этом его защита строилась на утверждении, что он всего лишь оператор платформы, однако следственные данные свидетельствуют об обратном.

По словам Багдасарян, BTC-e сознательно выстраивала свою работу таким образом, чтобы оставаться вне системы регулирования: пользователи могли проводить операции без идентификации и биржа обслуживала клиентов, которым отказывали другие платформы. Такая политика сделала ее популярной среди киберпреступников, что в конечном итоге упростило для правоохранительных органов задачу доказать ее связь с криминальными транзакциями.

История Винника и BTC-e иллюстрирует переходный этап между двумя эпохами криптовалютных преступлений, считает экспертка. Она отмечает, что в те годы рынок был практически нерегулируемым, и преступники могли беспрепятственно отмывать деньги через централизованные биржи.

— говорит Багдасарян.

При этом восприятие Винника в России и на Западе кардинально отличается. Как отмечает аналитик, в российских СМИ его часто изображают как несправедливо преследуемого программиста, которого США используют в своих политических целях. В международном контексте он рассматривается как ключевой участник криминального крипторынка, причастный к отмыванию миллиардов долларов, включая средства мошенников, хакеров и даже государственных структур.