Украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому предъявили новое — третье по счету — обвинение, говорится в телеграм-канале Службы безопасности Украины (СБУ).
По данным следствия, с 2013 по 2014 год Коломойский незаконно завладел 5,8 млрд гривен. Для этого он создал преступную группировку, состоявшую из сотрудников банка, в котором он был учредителем и акционером (имеется в виду «Приватбанк»), утверждают в СБУ.
Члены этой группировки позволили Коломойскому делать систематические фиктивные «взносы наличных в кассу банка», затем они были зачислены на личный счет Коломойского и стали реальными безналичными средствами, заявили украинские следователи.
Как отмечают в СБУ, чтобы легализовать виртуальные активы, Коломойский расплачивался ими в своей предпринимательской деятельности, например, отдавал их в качестве займов и рассчитывался ими за кредиты подконтрольных ему предприятий, а также выводил их за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка.
Его подозревают по статьям о незаконных действиях с платежными документами (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 УК Украины), завладении чужим имуществом (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины) и легализации средств, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 УК Украины).
Шевченковский суд Киева 2 сентября отправил Коломойского под стражу на два месяца. Ему вручили подозрения по статьям о мошенничестве (ст. 190 УК Украины) и легализации имущества, полученного преступным путем (ст. 209 УК Украины). По версии следствия, в течение 2013-2020 годов Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.
Затем Коломойскому предъявили второе обвинение в «завладении» суммой в 9,2 млрд гривен «Приватбанка».
3 сентября власти Украины опубликовали фото материалов дела против Коломойского, из которых следует, что он лишен гражданства страны.
