Сергей Магнитский, раскрывший хищения из госбюджета на сотни миллионов долларов, в 2009 году был убит в московском СИЗО. Напомним, что одним из бенефициаров раскрытой Магнитским схемы был партнер фирмы Quorum Debt Management Group Артем Зуев, совладелец «Универсального Банка Сбережений», через который проходила основная масса украденного. Недавно Зуев обратился с иском к московской редакции «Новой газеты», требуя опровергнуть тезисы статьи «Деньги плохо мыли», в частности, утверждение о конфискации латвийской квартиры Зуева, нажитой преступным путем. Однако сейчас мы получили дополнительные доказательства того, что латвийская собственность Зуева была конфискована по основаниям, связанным с преступной деятельностью.

Удивительно, но именно сам Зуев обратился в Конституционный суд Латвии, благодаря чему информация о конфискации стала публичной. Поводом для обращения стало то, что, согласно латвийскому законодательству, решение о конфискации, принятое Рижским окружным судом (второй инстанцией), является окончательным, и его невозможно оспорить в вышестоящем суде. Это, по мнению господина Зуева, нарушает его конституционное право на справедливый судебный процесс.

Важность этого решения трудно переоценить. Перед нами внятный официально опубликованный судебный акт, в котором черным по белому написано, что недвижимость была, что она приобретена на нечестно нажитые средства и что она конфискована. И всё это благодаря юридической активности самого Зуева, категорически оспаривающего эти обстоятельства в России.

В настоящее время КС Латвии решением от 31 января 2023 года приостановил производство по делу и обратился в Суд Европейского союза за консультацией. В частности, КС запрашивает мнение Европейского суда по поводу того, соответствует ли Хартии Европейского Союза об основных правах тот факт, что решение о конфискации преступно нажитого имущества, принятое во второй инстанции, невозможно оспорить.

В разделе 3.1 данного решения КС Латвии от 31 января 2023 года, в частности, говорится, что в отношении Зуева возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 195 УК Латвии в связи с возможным отмыванием денег в крупном размере. В рамках этого уголовного дела принадлежащая Зуеву недвижимость, говорит Конституционный суд, была конфискована. Решением Суда по экономическим делам 28 июня 2021 года собственность была признана не преступно нажитой. Однако после протеста прокурора уголовная коллегия Рижского окружного суда 22 июля 2021 признала собственность преступно нажитой и постановила ее конфисковать.

Отношение латвийских властей к международной финансовой преступности в принципе сильно изменилось за последние годы. Много лет Латвия была безопасной гаванью для отмывания денег. В 2018 году профильный экспертный комитет Совета Европы дал критическую оценку способности властей Латвии противостоять отмыванию средств. Латвия была помещена в режим особого контроля под угрозой попадания в так называемый «серый список». Сейчас же возбуждены десятки уголовных дел: например, в суде находится дело банка ABLV — одной из главных «прачечных» Латвии — на сумму более двух млрд долларов.